پايگاه خبری تحليلي دانشجو آزاد

6:55:34 - دوشنبه 19 خرداد 1393
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
مسی مظنون پرونده پولشویی بازی‌های خیریه
نشریه ال‌پائیس اسپانیا اعلام کرد واحد مبارزه با پولشویی گارد مدنی دولت اسپانیا در حال بررسی معاملات پنج بانک به ارزش تقریبی یک میلیون یوروست تا در خصوص صحت و سقم ادعاهای مطرح شده در خصوص پولشویی یک میلیون یورویی و تخلف مالیاتی برگزارکنندگان دو بازی خیریه تحت عنوان «دوستان مسی مقابل سایر ستاره‌های دنیا» […]

نشریه ال‌پائیس اسپانیا اعلام کرد واحد مبارزه با پولشویی گارد مدنی دولت اسپانیا در حال بررسی معاملات پنج بانک به ارزش تقریبی یک میلیون یوروست تا در خصوص صحت و سقم ادعاهای مطرح شده در خصوص پولشویی یک میلیون یورویی و تخلف مالیاتی برگزارکنندگان دو بازی خیریه تحت عنوان «دوستان مسی مقابل سایر ستاره‌های دنیا» تحقیق کنند.

 

00944046

 

 

 

 

 

به نقل از تسنیم  طبق اعلام ال‌پائیس مبالغی نامشخص از سوی برگزارکنندگان این بازی در حساب یکی از بانک‌های کشور کوراکائو (آنتیل هلند) در حوزه دریای کارائیب واریز شده است که بهشت مالیاتی پولشویان است. در فهرست مشتریان این بانک، شرکتی با عنوان جی مارین مسی وجود دارد که قسمت اول نام آن به گی یرمو مارین اشاره دارد که این شخص سابقه‌ای طولانی در برگزاری و سازماندهی بازی‌های خیریه ستاره‌های فوتبال دنیا دارد.

هم لئو مسی، هم پدر او خورخه، پیش از این به اینکه گی‌یرمو مارین یکی از دوستان صمیمی آنهاست، اذعان داشته‌اند. به همین دلیل بازرسان پرونده کنجکاو‌تر شده‌اند تا به این موضوع پی ببرند که چه کسی در فرایند جابه‌جایی وجوه با مارین و مهاجم بارسلونا در ارتباط بوده است و از پدر مسی به عنوان رابط نام برده‌اند. با این حال مسی و پدرش هر دو در بازرسی‌های مرتبط با پرونده پولشویی یک میلیون یورویی شهادت داده‌اند و تأکید کرده‌اند که از برگزاری بازی‌های خیریه یاد شده به هیچ منافع شخصی نرسیده‌اند.

پاتوق دانشجوها کوثر سایت زنان کویر تابناك وب تابناك وب logo-samandehi